Мотовилихинский районный суд Перми приговорил бизнесмена Дмитрия Лундина к 2,5 месяцам колонии особого режима и штрафу в 150 тыс. рублей. Сейчас он был осужден за вывод из легального оборота более 3,9 млн рублей. Ему инкриминирована незаконная банковская деятельность.
Лундин и его подельники, по версии следствия, с января по ноябрь 2018 года открыли офис в Мотовилихе, где якобы предлагались разные услуги — от строительно-ремонтных до автоперевозок. Через счета разных специально созданных фирм, а на Лундина зарегистрированы ООО «Пермьстройкомплект» и «Спутник», в ООО «СКМФ» и «Регионстрой» он числился директором, выводились деньги от «контрагентов».
За время расследования уголовного дела несколько соучастников преступлений по обналичке умерли при разных обстоятельствах, их уголовные дела были прекращены. В 2020 году Лундин и его супруга Яна Сухорослова были признаны виновными в мошенничестве. Они были посредниками при передаче взятки за «решение вопросов» предпринимателя. Тогда суд назначил обоим условное наказание и штраф на полмиллиона рублей.
в наших соцсетях
