11 июня – ИА SM.News. Двоих жителей Перми признали виновными в организации незаконных валютных банковских операций, по которым было выведено из легального оборота более 200 млн рублей, что в эквиваленте составило более 3 млн долларов США. Валютным мошенничеством мужчины занимались в 2015-2016 годах. Дзержинский райсуд приговорил валютчиков к 10 и 6,5 годам колонии в зависимости от степени участия в незаконных схемах. Также они заплатят в бюджет России штрафы в общей сумме на 1,3 млн рублей. Приговор пока в силу не вступи и скорее всего будет обжалован в Пермском краевом суде.
За свои услуги прогона денег компаний через иностранные счета по фиктивным внешнеэкономическим контрактам пара мошенников получила порядка 8 миллионов рублей.
По разработанным схемам мужчины создали подконтрольные компании, которые заключали фиктивные контракты с контрагентами за границей России. Туда направлялись деньги за предполагаемую поставку различных товаров. Обратно мошенники получали наличную валюту.
Схема была выявлена силовиками, дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) было расследовано и полностью доказано в суде.
в наших соцсетях
