ПермьПн, 14 июня 2021
Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Анадырь
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск


#Общество Читать 3 мин.

В Перми двух валютных махинаторов приговорили за обнал 3 млн долларов

В Перми двух валютных махинаторов приговорили за обнал 3 млн долларов #Общество

https://pixabay.com/

Мужчины прогоняли деньги контрагентов по фиктивным международным контрактам.

Двоих жителей Перми признали виновными в организации незаконных валютных банковских операций, по которым было выведено из легального оборота более 200 млн рублей, что в эквиваленте составило более 3 млн долларов США. Валютным мошенничеством мужчины занимались в 2015-2016 годах. Дзержинский райсуд приговорил валютчиков к 10 и 6,5 годам колонии в зависимости от степени участия в незаконных схемах. Также они заплатят в бюджет России штрафы в общей сумме на 1,3 млн рублей. Приговор пока в силу не вступи и скорее всего будет обжалован в Пермском краевом суде.

За свои услуги прогона денег компаний через иностранные счета по фиктивным внешнеэкономическим контрактам пара мошенников получила порядка 8 миллионов рублей.

По разработанным схемам мужчины создали подконтрольные компании, которые заключали фиктивные контракты с контрагентами за границей России. Туда направлялись деньги за предполагаемую поставку различных товаров. Обратно мошенники получали наличную валюту.

Схема была выявлена силовиками, дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) было расследовано и полностью доказано в суде.

«Мнение автора может не совпадать с мнением редакции». Особенно если это кликбейт. Вы можете написать жалобу.
Написать в редакцию