Свердловский районный суд в Перми рассмотрит уголовное дело по фактам мошенничества со счетами компании ООО «Инвест-аудит» и регионального отделения Российского общества оценщиков. Факты махинаций, фиктивных банковских проводок и иных преступных действий следствие относит к марту — июлю 2020 года. Бывшему бухгалтеру предприятий инкриминируется ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ — хищение со злоупотреблением служебным положением.

После обращения руководителей организаций и УФНС в силовые структуры стало известно, что женщина обслуживала бухгалтерии компаний на аутсорсинге. Она формировала реестры для банковских перечислений контрагентам. Пользуясь доверием учредителей организаций, среди других платежей женщина перечисляла деньги и на свои личные счета. Она вносила при оформлении платежных банковских поручений недостоверные данные.

Таким образом бухгалтер принесла своим клиентам ущерб на сумму более 7 млн рублей. Сейчас бухгалтер и ее адвокаты знакомятся с обвинительным заключением, после чего дело будет передано в суд.